恒大娱乐官方网站|广东精艺金属股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

2020-01-10 11:22:31 2007次浏览

导读:   上述议案均无需提交公司股东大会审议。上述决议事项涉及的相关附件《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见》详见公司2019年12月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网。广东精艺金属股份有限公司董事会二○一九年十二月二十七日

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恒大娱乐官方网站,本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知:广东精艺金属股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议通知已于2019年12月15日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体董事。

2.召开方式:本次会议于2019年12月25日在公司会议室以现场结合电子通讯表决方式召开。

3.出席情况:本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。其中,以通讯表决方式出席会议的董事为黄裕辉先生、周炳高先生、施晖先生、卫波先生、李尧先生、龚凡先生、祁和刚先生、胡劲为先生、朱岩先生。

4.主持人和列席人员:会议由公司董事长黄裕辉先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

5.本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于开展电解铜期货套期保值业务的议案》

同意公司及子公司佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司、芜湖精艺铜业有限公司、广东精艺销售有限公司及孙公司芜湖精艺新材料科技有限公司进行电解铜期货套期保值业务,以自有资金投入期货套期保值业务保证金余额合计不超过人民币6,000万元(占公司2018年末经审计净资产的5.21%,占公司2019年9月30日未经审计净资产的5.06%)或电解铜套期保值数量在4,000吨以内,时间至2021年12月31日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

同意公司以自有资金出资在上海市设立全资子公司“上海精艺科技有限公司”(名称以工商登记机关核准登记为准),注册资本为人民币5,000万元。公司以货币资金出资5,000万元,占注册资本的100%。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于会计估计变更的议案》

公司根据财政部新金融工具准则要求,对于划分为账龄组合的应收款项,参考历史信用损失经验,结合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定、公司所处行业的变化情况、公司产品销售中货款回收情况、应收账款回款风险情况等对应收款项会计估计进行变更,不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营成果产生影响。公司根据变更后的会计估计编制的财务报告,能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本次会计估计的变更。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述议案均无需提交公司股东大会审议。

上述决议事项涉及的相关附件《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见》详见公司2019年12月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《广东精艺金属股份有限公司关于开展电解铜期货套期保值业务的公告》、《广东精艺金属股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》、《广东精艺金属股份有限公司关于会计估计变更的公告》详见公司2019年12月27日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司

董事会

二○一九年十二月二十七日

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