韦德下注官网|江西长运股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

2020-01-11 11:26:21 780次浏览

导读:   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。江西长运股份有限公司2019年9月19日

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韦德下注官网,董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会召开地点:江西省南昌市红谷滩新区平安西二街1号公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本公司本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。投票方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王晓先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有9名现任董事和7名与会者。黄博董事和独立董事张云燕因工作原因未能出席本次会议。

2.公司有5名现任主管和4名与会者。主管徐志芳因工作原因未能出席本次会议。

3.总经理胡全伟、董事会秘书吴法伦和财务总监陈晓辉出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于向南昌市公共投资控股有限公司借款的提案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:相关主体关于避免行业间竞争的相关承诺的提案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

1.本次股东大会审议的第一至第二项提案不涉及对特别决议的表决。

2.关联股东江西长运集团有限公司回避本次股东大会第一、二次提案表决。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京天元律师事务所

律师:张山,刘海涛

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召开和召集程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定;出席本次股东大会现场会议的人员和召集人的资格合法有效。本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证主任签署并加盖公章的法律意见书;

3.交易所要求的其他文件。

江西长运有限公司

2019年9月19日

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